SHCP publica reforma integral a la Ley Antilavado que endurece el seguimiento del origen de recursos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el pasado 7 de agosto en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral a las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.

Se trata del cambio más relevante en años a este marco normativo, cuyo objetivo central es fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre el origen de los recursos que circulan en el sistema financiero y en actividades vulnerables.

La reforma endurece las obligaciones de identificación, reporte y seguimiento para sujetos obligados, con el fin de cerrar posibles brechas que permiten el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto representa un endurecimiento significativo en las prácticas de cumplimiento que deben seguir bancos, notarios, casas de cambio, fintech y otros actores regulados.

Las empresas y profesionales que realizan actividades vulnerables deberán revisar con atención las nuevas disposiciones para ajustar sus procesos internos de prevención, ya que el incremento en los estándares de control eleva el riesgo de sanciones por incumplimiento.